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今年度陈述擇要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋劃功效、財政状态及将来成长计劃，投資者理當到证监會指定媒體细心浏览年度陈述全文。
除以下董事外，其他董事亲身出席了审议本次年報的董事會集會
非尺度审计定见提醒
□ 合用 √ 不合用
董事會审议的陈述期平凡股利润分派预案或公积金轉增股本预案
√ 合用 □ 不合用
是不是以公积金轉增股本
□ 是 √ 否
公司經本次董事會审议經由過程的平凡股利润分派预案為：以520,535,520股為基数，向全部股东每10股派發明金盈利4.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金轉增股本。
董事會决定經由過程的本陈述期優先股利润分派预案
□ 合用 √ 不合用
2、公司根基环境
一、公司简介
二、陈述期重要營業或產物简介
公司是專業從事焊接钢管產物研發、制造及贩卖的國度高新技能企業，是行業知名的镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋焊管、直缝焊管和不锈钢管供给商。公司地处浙江北部、太湖南岸的湖州市，东临上海、南接杭州，104國道與318國道，新京杭高铁、商合杭高铁與宣杭铁路，申苏浙皖、申嘉湖與杭宁高速公路，长湖申黄金水道等交通要道均交汇于此，地舆位置得天独厚，水陸交通十分便捷，是名不虚傳的长三角之心。
公司主导產物有热浸镀锌钢管、高频焊管、钢塑复合管材管件、不锈钢管材管件、大口径卷制直缝埋弧焊接钢管、雙面埋弧焊螺旋钢管、直缝埋弧焊钢管、直缝電阻焊钢管、FBE/2PE/3PE防腐钢管。
公司已經由過程ISO900一、ISO1400一、ISO4500一、ISO5000一、中國特种装备（压力管道元件）制造允许、美國API SPEC 5L、API SPEC 5CT、常識產权辦理系统、中國情况標記產物、冶金什物優良產物、浙江制造產物、新華节水產物等認证，具有國度新谷酵素,企業技能中間、CNAS承認實行室、省级企業钻研院、省级工程技能中間等一系列科研平台，產物被遍及利用于给水、排水、消防、燃气、煤油自然气運送、修建、通信、特高压電力铁塔等范畴，在行業内具有很高的知名度和佳誉度。
三、重要管帐数据和財政指標
（1）近三年重要管帐日本瘦身產品,数据和財政指標
公司是不是需追溯调解或重述之前年度管帐数据
□ 是 √ 否
单元：元
（2）分季度重要管帐数据
单元：元
上述財政指標或其加总数是不是與公司已表露季度陈述、半年度陈述相干財政指標存在重大差别
□ 是 √ 否
四、股本及股东环境
（1）平凡股股东和表决权規复的優先股股东数目及前10名股东持股环境表
单元：股
（2）公司優先股股东总数及前10名優先股股东持股环境表
□ 合用 √ 不合用
公司陈述期無優先股股东持股环境。
（3）以方框圖情势表露公司與現實节制人之間的產权及节制瓜葛
五、在年度陈述核准報出日存续的债券环境
□ 合用 √ 不合用
3、首要事項
2021年是极不服凡的一年，世纪疫情與百年變局互相交错，國際海内情势正在產生深入繁杂變革，在海内經濟一季度後渐渐苏醒和推動@海%cgzVF%内大轮%7s71W%回@為主的特别布景下，管道行業迎来了V型反轉的機會期，咱们對峙特點精品计谋和深度差别化線路，精准研判行業情势，牢牢捉住市場機會、稳稳晋升產物質量、實實压低出產本錢，在疫情變革和經濟規复根本尚不安稳的环境下，交出了一份来之不容易的成就单。
一是刚强精品计谋，深刻施行差别化。比年来，公司延续凸起主業，專注管道制造，深刻施行差别化，继续强化“精品金洲管”的理念，寻求“由精到大、自精而强”的成长之路。從產物及格率延续晋升、開辟柔性制造定制化產物、提高工藝节制精度、完美园區的总體结构等多方面强化，企業总體竞争力获得進一步晋升。
二是稳步拓展市場，推動營销精准化。整年钢铁行業運行环境总體表示好過预期，海内經濟渐渐苏醒動员了管道行業需求。镀锌钢管、钢塑复合管、螺旋焊管、直缝管收入顯著增加。金洲管道商會总销量同比客岁又有了冲破，钢塑复合管及管件继续施行差别化辦事。螺旋焊管、直缝卷制管在供水范畴有了新的冲破，進入多個大型引水項目。
三是晋升邃密辦理，推動出產高效化。公司始终聚焦市場和現場，以市場變革倒逼出產辦理延续精進，完美表里部沟通反响機制，偏重深挖内部潜力，夸大以務實的立場做精產物，以過硬的質量做優品牌，延续推動現場6S辦理，固化精益出產功效，助力開辟市場。
四是延续技能立异，寻求制造智能化。面临管道產物同質化、通例產物竞争加重的态势，公司踊跃操纵本身資本和上風，自動采集行業性困難和關頭性技能，延长產物深加工辦事，踊跃研發新技能和新工藝，尽力寻求制造智能化、协夹杂，踊跃争創各項声誉和奖項。
五是延续降本增效，助力辦理高效能。公司继续推動降本增效事情，經由過程掌控原質料采购节拍、低落質料损耗、削减持久积存库存、公道节制用度與財政本錢等行動，為實現高質量、高效益成长缔造了有益前提。
六是推動項目扶植，孕育成长新蓄能。不锈钢管材管件項目對峙高出發點安妥推動，构建基于新一代信息技能的自立可控、互联互通的数字化車間、伶俐工場，力圖打造成海内一流的薄壁不锈钢管材管件出產基地，建立行業新標杆。
七是對峙以報酬本，晋升员工幸福感。公司刚强“百年金洲、實業報國”的抱负信心，提倡“求精求實争出色、同享雙赢重担任”的焦點价值观，培養康健向上的企業文化。一年来，咱们增强党建引领成长，存眷员工成才發展，晋升各項福利待遇，關切坚苦职工糊口，不竭晋升员工的得到感、幸福感。
面临世界經濟苏醒不不乱、不服衡的大情况，疫情變革和外部情况存在诸多不肯定性，海内钢材市場的主导驱動力将由供應向需求轉移，管道市場仍會有较大需求。咱们要加强忧患意識，刚强必胜信念，继续百折不挠做主業、精耕细作做精品，定制辦事差别化、构建雙赢財產链，要抢抓市場新需求、新機會，加速推動新項目、新產物，鞭策企業實現更高質量、更有效力、加倍公允、更可延续、更加平安的成长。
浙江金洲管道科技股分有限公司
法定代表人：孙進峰
2022年4月22日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 通知布告编号：2022-006
浙江金洲管道科技股分有限公司
第六届董事會第十次集會决定通知布告
本公司及董事會全部成员包管信息表露的内容真實、正确和完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
1、董事會集會召開环境
浙江金洲管道科技股分有限公司（如下简称“公司”）第六届董事會第十次集會于2022年04月21日下战书14:00在公司三楼集會室以現場連系通信方法召開。集會通知于2022年04月11日以德律風、電子邮件、微信等方法發出。集會應到董事8人，實到8人。
本次集會由董事长孙進峰師长教師主持，公司监事、高档辦理职员列席了本次集會。集會的通知、招集、召開和表决步伐合适《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關劃定。
2、董事會集會审议环境
集會以投票表决方法，經由過程了以下决定：
一、审议經由過程《2021年度总司理事情陈述》；
表决成果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。
二、审议經由過程《2021年度董事會事情陈述》；
《2021年度董事會事情陈述》详见公司2021年年度陈述响應章节。2021年年度陈述全文见巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。公司自力董事别離向本次董事會提交了《自力董事2021年度述职陈述》，并将在公司2021年年度股东大會上述职，陈述全文详见巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
表决成果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。
三、审议經由過程《2021年度財政决算陈述》；
内容擇要：2021年度，公司實現業務收入7,043,486,974.54元，比上年同期5,109,865,968.40元增加37.84%；實現利润总額469,228,135.95元，比上年同期704,835,121.24元降低33.43%；归属于上市公司股东的净利润385,551,961.30元，比上年同期584,086,423.86元降低33.99%；根基每股收益0.74元。
表决成果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。
四、审议經由過程《2021年度利润分派预案》；
按照天健管帐師事件所（特别平凡合股）审计，公司（母公司）2021年度實現净利润297,763,472.37元，加年頭未分派利润662,449,794.70元，减去本期提取的法定红利公积29,776,347.24元，减去本期分派2020年度股利182,187,432.00元,截至2021年12月31日現實可供股东分派的利润為748,249,487.83元。截至2021年12月31日，公司本錢公积金余額為人民幣772,750,112.35元。
從對投資者延续回報和公司久遠成长的角度斟酌，公司2021年度利润分派预案為：以公司总股本520,535,520股為基数，向全部股东按每10股派發明金盈利4.00元（含税），共派發明金盈利208,214,208.00元。不送红股，也不以本錢公积金轉增股本。
公司自力董事對该事項颁發的事先承認定见、自力定见，详细内容详见巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
表决成果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。
五、审议經由過程《2021年度内部节制自我评价陈述》；
《2021年度内部节制自我评价陈述》全文、公司自力董事對该事項颁發的自力定见详细内容详见巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
表决成果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。
六、审议經由過程《2021年年度陈述及年度陈述擇要》；
2021年年度陈述全文及其擇要详见巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)，年報擇要同時登载在2022年4月23日的《证券時報》和《上海证券報》。
表决成果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。
七、审议經由過程《2022年第一季度陈述全文》；
2022年第一季度陈述全文见巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。
表决成果：赞成 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。
八、审议經由過程《關于续聘2022年度审计機构的议案》；
公司拟继续礼聘天健管帐師事件所（特别平凡合股）為本公司及子公司2022年度的財政审计機构，聘期一年。
《關于公司续聘2022年度审计機构的通知布告》全文登载在2022年4月23日的《证券時報》、《上海证券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司自力董事對该事項颁發的事先承認定见、自力定见详见巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表决成果：同意 8 票，否决 0 美白產品,票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。
九、审议經由過程《關于公司2022年過活常联系關系买卖估计的议案》；
（1）审议經由過程《關于公司與金洲團體有限公司產生平常联系關系买卖的议案》；
表决成果：同意7票，否决0票，弃权0票，躲避1票的表决成果审议經由過程此項联系關系买卖的议案。联系關系董事沈淦荣躲避表决。
（2）审议經由過程《關于本公司、全資子公司浙江金洲管道工業有限公司及控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司與江苏沙钢團體有限公司及部属子公司签订〈關于平常联系關系买卖的框架协定〉的议案》；
表决成果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。
《關于公司2022年過活常联系關系买卖估计的通知布告》全文登载在2022年4月23日的《证券時報》、《上海证券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn），公司自力董事對该事項颁發的事先承認定见、自力定见详见巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
十、审议經由過程《關于公司董事、高档辦理职员薪酬及自力董事补助的议案》；
赞成公司第六届董事會董事、高档辦理职员薪酬及自力董事补助环境以下：
（1）董事马原及自力董事补助均為8万元/人/年（含税）；
（2）在公司担當高档辦理职员、董事薪酬及年度绩效嘉奖按照其在公司所担當的职務及公司薪酬與绩效稽核肯定。
公司自力董事對该事項颁發的自力定见详见巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表决成果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。
十一、审议經由過程《關于為部属公司暨部属公司為母公司融資供给担保的议案》；
赞成公司為全資子公司浙江金洲管道工業有限公司供给不跨越人民幣50,000万元的担保額度；為控股子公司张家港沙钢金洲管道有限公司供给不跨越人民幣15,300万元的担保額度，同時另外一股东沙钢南亚（香港）商業有限公司按持股比例牙痛止痛藥，向张家港沙钢金洲管道有限公司供给不跨越人民幣14,700万元担保；部属全資子公司浙江金洲管道工業有限公司為公司供给不跨越人民幣30,000万元的担保額度。以上担保額度包含現有担保、新增担保及原有担保的展期或续保。担保刻日自2021年年度股东大會审议經由過程之日起至2022年年度股东大會召開日止。
《關于為部属公司暨部属公司為母公司融資供给担保的通知布告》全文详见2022年4月23日的《证券時報》、《上海证券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。公司自力董事對该事項颁發的自力定见详见巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表决成果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。
1二、审议經由過程《關于公司2022年度假貸額度的议案》；
按照公司出產谋劃的必要，公司（含控股子公司）規劃2022年度向銀行及其他金融機构申请总額度不跨越人民幣15亿元的貸款（含現有短時間告貸余額），有用期自2021年年度股东大會审议經由過程之日起至2022年年度股东大會召開日止。
表决成果：赞成 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。
1三、审议經由過程《關于召開2021年年度股东大會的议案》。
赞成2022年5月13日召開公司2021年年度股东大會，并将上述议案第2項、第3項、第4項、第6項、第8項、第9項至第11項提交该次股东大會审议。
《關于召開2021年年度股东大會的通知》全文登载在2022年4月23日的《证券時報》、《上海证券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表决成果：同意 8 票，否决 0 票，弃权 0 票。赞成票数占总票数的100%。
3、备查文件
一、公司第六届董事會第十次集會决定
二、自力董事關于第六届董事會第十次集會相干事項的事先承認函
三、自力董事對第六届董事會第十次集會相干事項的自力定见
特此通知布告。
浙江金洲管道科技股分有限公司董事會
2022年4月22日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 通知布告编号：2022-010
浙江金洲管道科技股分有限公司
關于召開2021年年度股东大會的通知
本公司及董事會全部成员包管信息表露的内容真實、正确、完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
浙江金洲管道科技股分有限公司（如下简称“公司”）将于2022年05月13日召開2021年年度股东大會，現就本次股东大會相干事項通知以下：
1、召開集會的根基环境
一、股东大會届次：浙江金洲管道科技股分有限公司2021年年度股东大會
二、招集人：公司董事會，2022年04月21日公司召開第六届董事會第十次集會，集會审议經由過程了《關于召開2021年年度股东大會的议案》。
三、集會召開的正當、合規性：本次股东大會的召開合适《中華人民共和國公司法》、《上市公司股东大會法则》等法令、律例、規范性文件及《公司章程》的有關劃定；
四、集會召開日期和時候：
現場集會時候：2022年05月13日（礼拜五）下战书14：00時。
收集投票時候：2022年05月13日，此中，經由過程深圳证券买卖所（如下简称 “厚交所”）买卖體系举行收集投票的详细時候為：2022年05月13日上午9:15～9:25，9:30～11:30和下战书13:00～15:00；經由過程互联網投票體系投票的详细時候為2022年05月13日9:15～15:00。
五、集會召開方法：現場表决及收集投票相連系的方法。
公司将經由過程深圳证券买卖所买卖體系和互联網投票體系向公司股东供给收集情势的投票平台，公司股东可以在上述收集投票時候内經由過程上述體系行使表决权。股东只能選擇現場投票和收集投票中一种表决方法。
六、集會的股权挂号日：2022年05月09日
七、集會出席工具
（1）在2022年05月09日持有公司股分的平凡股股东或其代辦署理人。于2022年05月09日下战书收市時在中國结算深圳分公司挂号在册的公司全部股东均有权以本通知颁布的方法出席股东大會并行使表决权，也能够以书面情势拜托代辦署理人出席集會和加入表决，该股东代辦署理人没必要是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高档辦理职员；
（3）公司礼聘的状師。
八、現場集會地址：浙江省湖州市吴兴區八里店區府南路388号三楼集會室
2、集會审议事項
一、审议《2021年度董事會事情陈述》；
二、审议《2021年度监事會事情陈述》；
三、审议《2021年度財政决算陈述》；
四、审议《2021年度利润分派预案》；
五、审议《2021年年度陈述及年度陈述擇要》；
六、审议《關于续聘2022年度审计機构的议案》；
七、审议《關于公司董事薪酬及自力董事补助的议案》；
八、审议《關于為部属公司暨部属公司為母公司融資供给担保的议案》；
九、审议《關于公司2022年過活常联系關系买卖估计的议案》。
上述议案經公司第六届董事會第十次集會和第六届监事會第九次集會审议經由過程,内容详见2022年04月23日刊登于公司指定信息表露媒體《证券時報》、魔龍傳奇bug，《上海证券報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的相干通知布告。
本次集會审议议案触及影响中小投資者长处的重大事項的，将對中小投資者的表决零丁计票，并實時公然表露。中小投資者是指如下股东之外的其他股东：一、上市公司的董事、监事、高档辦理职员；二、零丁或合计持有上市公司5%以上股分的股东。
公司自力董事将在本次年度股东大會长進行2021年度事情述职,本领項不需审议。
3、提案编码
表一：本次股东大會提案编码示例表：
4、集會挂号法子
（一）挂号時候：2022年05月11日 9:30-11:30、13:00-16:30。
（二）挂号地址：浙江省湖州市吴兴區八里店區府南路388号浙江金洲管道科技股分有限公司证券部
（三）挂号方法：
一、天然人股东亲身出席的，持本人身份证、股东账户卡打點挂号；拜托代辦署理人出席的，持代辦署理人身份证、授权拜托书、拜托人股东账户卡打點挂号；
二、法人股股东的法定代表人出席的，持出席人身份证、業務执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证實书或授权拜托书、证券账户卡打點挂号手续，法人股东拜托代辦署理人出席的，凭代辦署理人身份证、授权拜托书、法人業務执照复印件（加盖公章）、证券账户卡打點挂号。
三、出席集會股东或股东代辦署理人應在集會召開条件前挂号，挂号可采纳在挂号地址現場挂号、傳真方法挂号、信函方法挂号。
5、加入收集投票的详细操作步伐
本次股东大會向全部股东供给收集情势的投票平台，股东可以經由過程深圳证券买卖所买卖體系和互联網投票體系（）加入投票，收集投票详细操作流程详见附件一。
6、其他事項
（一）接洽方法
集會接洽人：叶莉
接洽部分：浙江金洲管道科技股分有限公司证券部
接洽傳真：0572－2065280
接洽地點：浙江省湖州市吴兴區八里店區府南路388号
邮编：313000
（二）會期半天，预會股东食宿和交通自理。
（三）出席現場集會的股东需出示挂号手续中所列明的文件。
浙江金洲管道科技股分有限公司董事會
2022年4月22日
附件一：
加入收集投票的详细操作流程
1、經由過程深圳证券买卖所买卖體系投票的步伐
一、投票代码：362443 投票简称：“金洲投票”
二、填報表决定见
本次股东大會不触及积累投票提案。
對付非积累投票议案，填報表决定见，赞成、否决、弃权、躲避。
三、股东對总议案举行投票，视為對除积累投票提案外的其他所有提案表達相赞成见。
股东對总议案與详细提案反复投票時，以第一次有用投票為准。如股东先對详细提案投票表决，再對总议案投票表决，则以已投票表决的详细提案的表决定见為准，其他未表决的提案以总议案的表决定见為准；如先對总议案投票表决，再對详细提案投票表决，则以总议案的表决定见為准。
2、經由過程厚交所买卖體系投票的步伐
一、投票時候：2022年05月13日的买卖時候，即上午9:15～9:25，9:30～11:30和下战书13:00～15:00
二、股东可以登录证券公司买卖客户端經由過程买卖體系投票。
3、經由過程厚交所互联網投票體系的投票步伐
一、互联網投票體系起頭投票的時候為2022年05月13日上午9:15至下战书15:00。
二、股东經由過程互联網投票體系举行收集投票，需依照《深圳证券买卖所投資者收集辦事身份認证營業指引》的劃定打點身份認证，获得“厚交所数字证书”或“厚交所投資者辦事暗码”。详细的身份認证流程可登录互联網投票體系。
三、股东按照获得的辦事暗码或数字证书，可登录。
附件二（1）：授权拜托书（格局）
浙江金洲管道科技股分有限公司
2021年年度股东大會授权拜托书
兹拜托（師长教師/密斯）代表本人/本单元出席浙江金洲管道科技股分有限公司2021年年度股东大會集會，并代辦署理行使表决权。本人已經由過程深圳证券买卖所網站领會了公司有關审议事項及内容，表决定见以下：
（阐明：请投票選擇時打√符号，该议案都不選擇的，视為弃权。犹如一议案在同意和否决都打√，视為废票））
拜托人（署名或法定代表人署名、盖印）：
拜托人身份证号码（法人股东業務执照号码）：
拜托人持股数：拜托人证券账户号码：
受托人姓名：受托人身份证号码：
受托人署名：受托日期及刻日：
注：授权拜托书剪報、复印或按以上格局便宜均有用。
附件二（2）：
浙江金洲管道科技股分有限公司
股东挂号表
截止2022年05月09日下战书深圳证券买卖所收市後，本公司（或本人）持有“金洲管道”（股票代码：002443）股票 股，現挂号加入浙江金洲管道科技股分有限公司2021年年度股东大會。
单元名称（或姓名）：
身份证号码：
股东账户号：
持有股数：
日期：2022年 月 日
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 通知布告编号：2022-007
浙江金洲管道科技股分有限公司
第六届监事會第九次集會决定通知布告
本公司及监事會全部成员包管信息表露内容的真實、正确和完备，没有子虚記录、误导性報告或重大漏掉。
1、监事會集會召開环境
浙江金洲管道科技股分有限公司（如下简称“公司”或“金洲管道”）第六届监事會第九次集會通知于2022年04月11日以電子邮件投递公司全部监事及公司董事會秘书和证券事件代表。监事會于2022年04月21日下战书13:00在公司三楼集會室以現場方法召開，监事會集會應到监事5人，實到监事5人。
本次监事會集會由监事會主席錢銀華師长教師主持，公司董事會秘书和证券事件代表列席本次集會。集會的通知、招集、召開和表决步伐合适《中華人民共和國公司法》等法令、行政律例、部分規章、規范性文件和《公司章程》的劃定。
2、监事會集會审议环境
經预會监事當真审议，充實會商，以記名投票方法逐項表决，集會經由過程了如下决定：
一、审议經由過程《2021年度监事會事情陈述》；
《2021年度监事會事情陈述》陈述全文详见巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
表决成果：赞成5票，否决0票，弃权0票。赞成票数占总票数的100%。
(下轉B40版）
浙江金洲管道科技股分有限公司
证券代码：002443 证券简称：金洲管道 通知布告编号：2022-008 |
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發表於 2023-3-31 17:08:06
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